Агар даромадлар, мол-мулк ва мулкий характердаги мажбуриятлар тўғрисидаги маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини текшириш чоғида кўрсатилган маълумотлар тақдим этилган йилдан олдинги йил давомида (ҳисобот даври) текширилаётган шахснинг ҳисоб рақамига маълумотлар келиб тушган бўлса, унинг хотини (турмуш ўртоғи) ва агар вояга этмаганлар ҳисобот даври ва олдинги икки йил давомида жами даромадларидан ортиқ миқдорда банклардан маблағ олган бўлса, текширишни амалга оширувчи шахслар текширилаётган шахсдан ушбу маблағларни олиш тўғрисида қонунийлигини тасдиқловчи маълумотларни сўраши шарт", дейилади ҳужжатда.
Агар улар олинганлигининг қонунийлигини тасдиқловчи ишончли маълумотлар тақдим этилмаса, сумма давлат даромадига ундирилади. Қонун шунингдек, Россия Федерацияси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар томонидан мансабдор шахс томонидан банклардаги ёки бошқа кредит ташкилотларидаги ҳисобварақларга пул маблағларини қабул қилишнинг қонунийлиги тўғрисидаги маълумотларнинг тўғрилигини текшириш тартибини назарда тутади. Бу нафақат мансабдор шахснинг, балки унинг хотини (турмуш ўртоғи) ва вояга этмаган болаларининг ҳам маблағларига таъсир қилади.
Бош прокурор ёки прокурорлар ўз ташаббуси билан собиқ мансабдор шахс билан суҳбат ўтказишга, у тақдим этган маълумотлар ва материаллар бўйича ундан тушунтиришлар олишга, жисмоний шахслардан сўровлар қилишга, давлат органларига, жамоат бирлашмаларига, бошқа ташкилотлар текширилаётган шахснинг, унинг хотини (турмуш ўртоғи) ва вояга этмаган болаларининг даромадлари, мол-мулки ва мулкий мажбуриятлари тўғрисидаги, шунингдек уларнинг банкдаги ҳисобварақларига пул маблағларини киритиш манбалари тўғрисидаги маълумотлар тўғрисида сўровлар юборишга ҳақли.
Назорат қилувчи органлар қонун ҳужжатларига мувофиқ кредит ташкилотларига, Россия Федерациясининг солиқ органларига, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у билан тузилган битимларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органларга, рақамли молиявий фаолият юритувчи ахборот тизимлари операторларига, мол-мулк, шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга (ювиш) қарши курашиш соҳасидаги ваколатли органга сўров юборишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, бугунги кунгача Россия қонунчилигида фақат ер участкалари, бошқа кўчмас мулк, транспорт воситалари ва қимматли қоғозларни ғазна даромадига айлантириш имконини берувчи механизм назарда тутилган эди.